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Violazione delle norme a tutela dei consumatori →
I diritti tipici previsti in favore dei consumatori sono il diritto di recesso e di informazione. Questo ambito copre le pratiche commerciali e i comportamenti che danneggiano i consumatori.
Esempi di violazione delle norme a tutela dei consumatori:
Mancato rispetto degli obblighi di informazione
Chiamate pubblicitarie non sollecitate (cosiddetto „Cold Calling“)
Clausole vessatorie nelle condizioni generali
Infrazioni nell'ambito della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali →
Questo ambito copre le violazioni degli standard per i prodotti (animali) destinati al consumo umano e le normative volte a garantire il benessere degli animali in generale.
Esempi di infrazioni nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali:
Mancata osservanza delle norme igieniche
Contaminazione di mangimi
Allevamento di animali senza la necessaria perizia
Mancanza di protezione durante il trasporto degli animali, ad esempio a causa di distanze troppo lunghe o di un numero troppo elevato di animali trasportati.
Violazione delle norme di sicurezza e conformità dei prodotti →
Si tratta, in particolare, di violazioni di norme volte a garantire la sicurezza generale dei prodotti e di violazioni degli obblighi di etichettatura o delle regole per la commercializzazione e l'uso di prodotti sensibili e pericolosi.
I requisiti generali di sicurezza per i prodotti sono generalmente considerati non soddisfatti se la sicurezza del prodotto in questione non può essere garantita in conformità con gli standard applicabili.
Esempi di violazioni nel settore della sicurezza e della conformità dei prodotti:
Vendita di beni alimentari contaminati o scaduti
Vendita di prodotti difettosi che comportano rischi per i clienti
Corruzione →
Per corruzione si intende qualcuno che abusa della propria posizione professionale o della propria carica pubblica per ottenere un vantaggio e, così facendo, danneggia gli altri.
Esempi di corruzione:
Accettare e concedere regalie o altri vantaggi pecuniari (compresi gli inviti a pranzi/viaggi di lavoro) di valore sproporzionato
Accettare e dare tangenti
Servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo →
Il riciclaggio di denaro include qualsiasi attività in cui i proventi generati da attività criminose vengono immessi nel mercato attraverso un'attività apparentemente legale. Il denaro “sporco” può essere stato acquisito, ad esempio, tramite corruzione, furto o simili attività criminali con l’effetto che alla fine delle attività di riciclaggio, non è più possibile rintracciare la reale provenienza del denaro e a chi effettivamente appartiene. Infatti, il denaro viene utilizzato nelle normali transazioni monetarie, con l’obiettivo di occultare che l’acquisto di beni è stato effettuato illegalmente.
Per finanziamento del terrorismo si intende la messa a disposizione e la raccolta di beni per compiere un atto terroristico, anche se solo in parte utilizzati a tal fine.
A questa categoria vanno assegnati anche altri eventuali messaggi relativi a servizi e prodotti nel settore degli investimenti e della finanza.
Violazione della protezione dei dati e della segretezza, nonché della protezione della privacy e della sicurezza della rete e dei sistemi informatici →
La protezione dei dati riguarda la protezione contro il trattamento e l'uso improprio dei dati personali (ad es. nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail, indirizzo IP, numero di conto).
L’ambito di tutela comprende, in particolare, la protezione delle informazioni riservate (aziendali).
Esempi di violazione della protezione dei dati e della segretezza:
la divulgazione illecita di segreti commerciali e aziendali (tra cui elenchi di clienti, strategie aziendali, ecc.)
l'uso abusivo dei dati (personali)
l'inadeguata protezione dell'accesso a dati personali o aziendali sensibili
Le norme sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici che perseguono l'obiettivo di garantire la sicurezza informatica. In particolare, le norme che mirano a prevenire gli incidenti di sicurezza informatica e a gestirli nel miglior modo possibile.
Violazione delle norme a tutela dell’ambiente →
Per tutela dell'ambiente si intende la protezione dell’ecosistema naturale e la conservazione del loro funzionamento.
Esempi di violazione delle norme a tutela dell’ambiente:
Smaltimento illegale di rifiuti
Gestione impropria di sostanze inquinanti
Inquinamento dell'acqua, del suolo o dell'aria
Manipolazione di documenti aziendali/bilanci →
Si riferisce, in particolare, a violazioni delle norme contabili applicabili o dei principi contabili generalmente accettati, con conseguenti false dichiarazioni nella rendicontazione finanziaria dell'azienda. Ad esempio: preparazione impropria o falsificazione di fatture, note di credito, rendiconti finanziari, audit trail ecc.
Violazioni delle norme in materia della concorrenza ed antitrust →
Si tratta di infrazioni contro le norme che mirano a garantire e mantenere una concorrenza effettiva sul mercato.
Esempi di violazioni delle norme antitrust:
fissazione illegale dei prezzi
divisione di clienti, mercati e/o aree geografiche
Abuso di posizione dominante dell'impresa
Esempi di violazioni contro il diritto della concorrenza:
Accordi illegali nell'ambito di gare d'appalto
Denigrazione dei concorrenti e dei loro prodotti
Violazione delle regole di condotta del mercato (ad es. norme a tutela dei consumatori)
Violazioni delle norme sugli appalti pubblici →
Si tratta, in particolare, di violazioni delle norme di legge stabilite per l'aggiudicazione di appalti nel settore pubblico. Ha ad oggetto essenzialmente gli appalti pubblici concessi dello stato, dalle regioni e province o dai comuni, da istituzioni pubbliche e da associazioni di una o più enti appaltanti.
Esempi di violazione delle norme sugli appalti pubblici:
Disparità di trattamento o discriminazione di offerenti e candidati
Aggiudicazione ad un’impresa non idonea
Aggiudicazione senza tener conto dei criteri di aggiudicazione
Reati nel campo della sicurezza stradale →
Questo settore comprende le violazioni dei requisiti di sicurezza nel trasporto stradale, ferroviario, dell'aviazione civile e marittimo. Anche il mancato rispetto delle disposizioni sul trasporto di merci pericolose costituisce una violazione di questo tipo.
Esempi di violazioni nell'ambito della sicurezza stradale:
Mancanza di sicurezza dei progetti infrastrutturali
Gestione inadeguata della sicurezza nell'infrastruttura ferroviaria
Mancata o insufficiente fornitura delle prove richieste per garantire il livello di sicurezza
Violazioni nell'ambito della radioprotezione e della sicurezza nucleare →
Si tratta, in particolare, di violazioni delle norme di sicurezza che servono a proteggere la salute della popolazione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti e a garantire in generale la protezione dalle sostanze radioattive.
Esempi di violazioni nell'ambito della radioprotezione e della sicurezza nucleare:
Smaltimento non sicuro dei rifiuti radioattivi
Inadeguata supervisione e controllo del trasporto di scorie radioattive o di combustibile nucleare esaurito
Violazione delle misure volte a tutelare la salute pubblica →
Questo ambito riguarda le violazioni degli standard di qualità e sicurezza per i medicinali e i dispositivi medici, per la produzione, la presentazione e la vendita del tabacco e dei prodotti correlati.
Esempi di violazione delle misure volte a tutelare la salute pubblica:
Vendita di prodotti non autorizzati nell'ambito di questa categoria
Mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge